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International Investigations & Consulting

CONSULTING FOR INVESTIGATION AND SECURITY

„Ciascuno si specializzerà nel proprio lavoro, producendo per sé e per gli altri, giacché, per raggiungere la massima efficienza, è necessario che ciascuno faccia il proprio mestiere e non il mestiere degli altri.“

( Luciano De Crescenzo, Socrate.)

CONSULENZE INVESTIGAZIONI GENERALI

Aziendali

  • assenteismo
  • soci e dipendenti infedeli
  • fuga di notizie riservate
  • due diligence su persone e aree sensibili
  • controspionaggio industriale
  • contraffazione di marchi e brevetti
  • indagini fiduciarie su aziende e persone
  • verifiche comportamentali
  • indagini per tentativi di estorsione
  • sorveglianza dissuasiva in aree industriali
  • acquisizioni di prove per procedimenti civili
  • verifica pre-assuntiva
  • ricerca di debitori, eredi, testimoni
  • perizie e consulenze tecniche di parte
  • sopralluoghi e rilevamenti documentali
  • molestie, lettere anonime, intimidazioni
  • indagini per l'accompagnamento individuale
  • indagini per la sicurezza dirigenziale
  • servizi di videosorveglianza discreta
  • studio di fattibilità per esigenze particolari
  • consulenza di orientamento investigativo

Private

  • ricerca di persone scomparse
  • separazioni e divorzi
  • indagini pre-matrimoniali
  • identificazione di persone
  • verifica affidamento minori
  • affidabilità baby-sitter, controlli discreti
  • verifica sulla violazione della privacy
  • verifica condizioni assegno di mantenimento
  • indagini e controlli privati

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni

  • visura targhe P.R.A. (nelle 24 h)
  • visura targhe P.R.A. (on line)
  • visura targhe P.R.A. cartacea
  • certificato cronologico veicoli P.R.A.
  • protesti e fallimenti
  • rintraccio di persona
  • verifica residenza e domicilio (a livello internazionale)
  • certificato anagrafico in Italia
  • verifica pre-assuntiva
  • ricerca catasto nazionale
  • informazioni recupero credito
  • visura camerale ordinaria
  • visura camerale storica
  • bilancio di esercizio completo
  • assetto proprietario di azienda
  • atto costitutivo
  • partecipazioni in società
  • ricerche cariche
  • visure di conservatoria registri immobiliari

CONSULENZE INDAGINI DIFENSIVE

In materia di procedimenti penali, la recente legge n° 397 del 7 dicembre 2000, ha rafforzato i poteri del difensore nella ricerca diretta della prova processuale, consentendo allo stesso personalmente o avvalendosi di un investigatore privato autorizzato in materia (art. 391 bis del C.P.P.), di attivarsi fin dalle fasi iniziali del procedimento (entro certi limiti anche preventivamente) al fine di ricercare fonti di prova favorevoli al proprio assistito.

L’esito dell’attività investigativa per la difesa penale ha la medesima dignità probatoria di quella prodotta dall’accusa, pertanto già da diversi anni numerosi studi legali si avvalgono delle consulenze di International Investigations & Consulting LTD:

  • Ricognizioni di persone mediante riproduzioni video-fotografiche.
  • Indagini finalizzate alla riproduzione di eventi.
  • Perizie tecniche (medico legali, contabili, grafiche, foniche, informatiche, balistiche, di infortunistica).
  • Ricerca e reperimento di documentazione (prova documentale).
  • Sopralluoghi, ispezioni e ricognizioni dei luoghi e delle cose.
  • Ricerca di testimoni, intervista e raccolta di sommarie informazioni.

CONSULENZE SPECIFICHE PER AZIENDE, ISTITUTI BANCARI, ASSICURAZIONI

Consulenze per la valutazione della solvibilità di una azienda

Spesso le informazioni commerciali, che le aziende presumibilmente utilizzano, sono insufficienti per valutare correttamente la solvibilità di società di persone, ditte individuali e società di capitale. Le nostre indagini permettono di comprendere la reale operatività di un'azienda, avvalendoci di un network di corrispondenti nelle quasi totalità delle provincie italiane ed in moltissime città estere, che per la conoscenza profonda del territorio imprenditoriale, sono in grado di conoscere le negatività nel passato e la presente e reale potenzialità di mercato, finanziaria e patrimoniale delle aziende, diversamente dai dati provenienti solo da banche dati e da rischiosi aggiornamenti telefonici, dei due maggiori istituti di informazioni commerciali, operanti in Italia e da analoghe strutture straniere.


Consulenze per Indagini per il recupero del credito

Servizio mirato a determinare la convenienza o proseguire un'azione di recupero crediti, sia in fase stragiudiziale, che nella fase giudiziaria, con la ottenuta esecutività del titolo di credito. Le indagini sono focalizzate nella ricerca di elementi utili alla individuazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti verso terzi dei debitori.


Consulenze Indagini per assenteismo

Il nostro intervento permette di ottenere prove, per documentare la giusta causa del licenziamento in simulazione di malattia o infortunio.


Consulenze per la Violazione del patto di non concorrenza

Sia nel caso che il divieto di concorrenza derivi da un patto tra le parti, sia che emerga contrattualmente da un rapporto di lavoro, le nostre indagini permettono di rilevare e documentare le attività svolte in concorrenza da parte di ex soci, collaboratori, dipendenti, al fine di inibire le loro iniziative e ottenere un giusto risarcimento.


Consulenze per Infedeltà dipendenti e collaboratori

Se sospettate che la vostra forza lavoro operi anche con altre aziende concorrenti, le nostre indagini sono mirate alla documentazione di infedeltà, con prove da esibire in giudizio, permettendo di agire legalmente ed evitare il trasferimento di know-how e conoscenze aziendali.


Bonifiche ambientali/telefoniche e sicurezza

Per verificare che i vostri ambienti di lavoro sensibili, siano liberi da microspie e strumenti elettronici di intercettazione, siamo in grado di fornire un servizio di bonifica, con l'intervento di uno staffa specializzato, che vi potrà fornire consulenza per un idoneo sistema di sicurezza aziendale.

ONSULENZE INDAGINI PER IL RECUPERO DE CREDITO DA AZIENDE

Servizi in fase stragiudiziale

Rintraccio Azienda

  • verifica operatività e rintraccio di nuove sedi.

Attività

  • visure presso la CCIAA
  • bilanci,
  • protesti
  • verifica presso la sede principale
  • informazioni generali dell'andamento dell'attività
  • rapporti bancari identificati in loco

Dati fiscali

  • verifica delle cinque più recenti dichiarazioni dei redditi

Visura catastale

  • visura catastale nella provincia della sede principale

Servizi in fase giudiziale

Rintraccio azienda

  • verifica operatività e rintraccio nuove sedi

Ricerca clienti debitori

  • ricerca dei soggetti verso i quali il debitore vanta crediti commerciali

Visura catastale

  • visura catastale su tutto il territorio nazionale

Ricerca c/c standard

  • copertura del 50-60% del sistema bancario (banca e filiale), dati consigliati per promuovere azioni di pignoramento presso terzi, per recuperi di modesto importo.

Ricerca c/c approfondita

  • indagine di natura investigativa estesa a tutto il territorio nazionale (copertura 98%), suggerita per contenziosi rilevanti

CONSULENZE INDAGINI PER IL RECUPERO DEL CREDITO DA PERSONE FISICHE

Servizi in fase stragiudiziale

Rintraccio Persona

  • residenza anagrafica, domicilio di fatto e recapiti telefonici

Regime patrimoniale

  • verifica dell'esistenza della comunione dei beni o eventuali convenzioni matrimoniali

Attività lavorativa

  • identificazione del datore di lavoro nei rapporti subordinati

Ricerca pensione

  • verifica delle titolarità di pensioni con identificazione dell'ente erogante

Ricerche terzi creditori

  • identifica i soggetti con i quali il debitore intrattiene rapporti continuativi, anche non subordinati

Dati fiscali

  • verifica delle cinque più recenti dichiarazioni dei redditi

Visura catastale

  • visura catastale nella provincia di residenza

Ricerca c/c approfondita

  • indagine di natura investigativa estesa a tutto il territorio nazionale (copertura 98%), suggerita per contenziosi rilevanti

CONSULENZE INVESTIGAZIONI INFORMATICHE

Spyphone

  • tracciamento sms
  • tracciamento chiamate
  • tracciamento gps
  • tracciamento rubrica
  • tracciamento fotografie
  • tracciamento url
  • registrazione chiamate
  • ascolto ambientale
  • immagini in tempo reale
  • video in tempo reale
  • controllo a distanza

Keylogger

  • keylogger per Mac e Windows software e istallazione

Recupero dati

  • recupero dei dati persi a causa di problemi di tipo logico ossia problemi dove il supporto è perfettamente funzionante e operativo ma i dati non sono comunque accessibili. Lo strumento permette di recuperare file accidentalmente cancellati, supporti formattati, partizioni eliminate e di affrontare con successo il ripristino di dati da file.

Cancellazione definitiva dei dati

  • rimuovere tutti i dati di memorizzazione (cancellazione integrale del supporto) utilizzando procedure di sovrascrittura personalizzabili che garantiscono che i dati personali, riservati e sensibili non cadano nelle mani sbagliate

Interventi software

  • interventi su hardware e /o software finalizzati a bypassare, forzare, cancellare o recuperare psw di blocco (per preventivo di spesa sarà opportuno valutare, analizzando il target, il tipo di attacco da eseguire)

Servizio anti-stalking telefonico

Servizi web

  • password facebook
  • password caselle e mail
  • controllo di un computer da remoto
  • invio di virus/malawere/rootkit ad un pc/server
  • attacco Ddos
  • test sicurezza sito

CONSULENZE PER INVESTIGAZIONI ATTE A ISTRUIRE CAUSE IN MATERIA CIVILE E PENALE

CONSULENZE PER SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA E SUSSIDIARIA

Guardie del corpo

Sicurezza ville

Sicurezza eventi

Principali ambiti

  • bodyguard/guardie del corpo
  • protezione ravvicinata VIP/imprenditori
  • sicurezza ville e locali pubblici
  • sicurezza eventi e manifestazioni
  • sicurezza imbarcazioni da diporto
  • tutela e accompagnamento minori

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